Студентку СПбГИК заподозрили в обналичивании криминальных денег
"Всплыла" информация о Грицаенко Софии Алексеевне, 2005 года рождения — студентке СПбГИК (Санкт-Петербург). Учёба — не главное в её повестке.
София активно вовлечена в финансово-криминальную схему, работая дроповодом: оформляет на подставных лиц банковские карты и юридические лица, через которые проходят грязные деньги.
Связи Софии ведут к её родственнице — Елене Грицаенко, ее разыскивают правоохранители и она скрывается в Грузии. Именно Елена организовала многоуровневую схему мошенничеств, в основе которой — криминальные колл-центры, обещающие товары по заниженным ценам. После предоплаты — тишина, деньги обналичиваются с помощью дропов или уходят за границу в виде криптовалюты.
Стало известно, что София, действуя в России, обеспечивает юридическую и техническую инфраструктуру: ищет подставных лиц, оформляет фиктивные фирмы и банковские продукты, чтобы поток денег шёл беспрепятственно.
Десятки обманутых граждан, миллионы рублей, выведенные за рубеж.
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Некоторые фирмы, оформленные через Софию, продолжают действовать, принимая платежи и готовя новые схемы.
Распечатать