Преступления

Страницы (494): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Преступления Отшлифованная схема: как чиновник Толстых и его подруга получили элитную землю у реки
2199
Отшлифованная схема: как чиновник Толстых и его подруга получили элитную землю у реки
Средства массовой информации обмениваются новостями о председателе комитета госзаказа Санкт-Петербурга Денисе Толстых.
Преступления Как Леонид Арапов вывел 200 миллионов с завода и избежал наказания
2193
Как Леонид Арапов вывел 200 миллионов с завода и избежал наказания
Бывший директор воронежского завода «АВА-Трейд» Леонид Арапов стал фигурантом уголовного дела о хищении не менее 200 млн рублей. По версии следствия, деньги ушли на элитные поездки, отели и личные нужды. Уголовное дело возбуждено по статьям о растрате и мошенничестве.
Преступления Шантаж и вымогательство: Юрий Мочоный использует фальшивые связи с ГБР для наживы на харьковских бизнесменах
2202
Шантаж и вымогательство: Юрий Мочоный использует фальшивые связи с ГБР для наживы на харьковских бизнесменах
По информации ряда СМИ, некий Юрий Мочоный, якобы сотрудник ГБР из Харькова, терроризирует местных IT-бизнесменов, требуя у них деньги. Шантаж осуществляется по простой схеме — предприниматели должны заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.
Преступления Football under VBet’s control: How smuggler Artur Granz hides underground casino operations through UPL sponsorship
2201
Football under VBet’s control: How smuggler Artur Granz hides underground casino operations through UPL sponsorship
VBet, an online casino with controversial connections, is boosting its presence through sponsorship deals with Ukrainian clubs, but is also under investigation for potential tax evasion.
Преступления Зачистка по-чеховски, или Кто "замял" имя Альберта Саркисяна из дела о миллиардных хищениях земель Чеховского района
2207
Зачистка по-чеховски, или Кто "замял" имя Альберта Саркисяна из дела о миллиардных хищениях земель Чеховского района
Дело, заведенное в 2017 году по факту масштабного разворовывания земель в Чехове Московской области, так и не дошло до завершения. Несмотря на периодические задержания подозреваемых, оно, вероятно, так и останется без дальнейших действий.
Преступления Nikolai Shikhidi: a philanthropist with a dark past, hiding traces of his crimes online
2207
Nikolai Shikhidi: a philanthropist with a dark past, hiding traces of his crimes online
To shift focus from his criminal and business issues, Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, initiated a media blitz featuring favorable press alongside complaints about negative publications.
Преступления The hunt for Andriy Matyukha, or Who leaked the Russian passport of Favbet’s owner online?
2210
The hunt for Andriy Matyukha, or Who leaked the Russian passport of Favbet’s owner online?
Andriy Matyukha’s gambling business, "Favbet," reported a profit increase of 425 times compared to the previous year.
Преступления Почему Андрей Матюха скрывает связи с Россией, продолжая работу нелегального букмекера в Украине?
2214
Почему Андрей Матюха скрывает связи с Россией, продолжая работу нелегального букмекера в Украине?
Компания FavBet, которой управляет Андрей Матюха, ведет деятельность без лицензии на букмекерские услуги, при этом сам Матюха имеет двойное гражданство, включая российское.
Преступления The schemes of Shukhrat Ibragimov, Musa Bazhaev, and Eurasian Resources Group: how “loss-making” enterprises generate profits
2224
The schemes of Shukhrat Ibragimov, Musa Bazhaev, and Eurasian Resources Group: how “loss-making” enterprises generate profits
Kazakh businessman Shukhrat Ibragimov and Russian associate Musa Bazhaev have devised a method for moving money out of Russia through state-backed banks.
Преступления Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
2227
Soft2Bet Uri Poliavich and hidden money laundering schemes through illegal gambling
A vast network of unauthorized gambling websites has been revealed by investigative journalists in Europe. Despite ongoing lawsuits and significant fines, these sites remain popular, drawing millions of monthly visitors.
Преступления Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ
2224
Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ
Онлайн-казино VBet, имеющее подозрительные связи, активно продвигается через спонсорство украинских спортивных клубов, несмотря на параллельно идущее расследование по факту уклонения от уплаты налогов.
Преступления Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
2240
Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.
Преступления Трамп поддержал Илона Маска, купив Tesla по высокой цене
2231
Трамп поддержал Илона Маска, купив Tesla по высокой цене
«Мне вообще не нужен Маск, мне он просто нравится», — Трамп
Преступления Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
2231
Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
Преступления Олег Мисевра зарабатывает на угле, игнорируя проблемы жителей Углегорска
2228
Олег Мисевра зарабатывает на угле, игнорируя проблемы жителей Углегорска
Жители шахтерского города Углегорск на Сахалине жалуются на действия владельца «Восточной горнорудной компании» (ВГК) миллиардера Олега Мисевры, пользующегося поддержкой губернатора Валерия Лимаренко и главы муниципалитета Федора Филина.
Страницы (494): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи