Банк Credit Suisse

Сын президента Мозамбика и руководитель местного Министерства финансов обманули ВТБ на $350 млн.

В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.

Азим Рой: бизнесмен, спонсор спецслужб, кавалер медалей МВД, друг президента и обвиняемый в финансовых преступлениях.

Azim Roy became a figure of public interest in the fall of 2023 when the Kyrgyz State Security Committee issued an international warrant, but the case was suddenly closed not long after.