Отмывание денег (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Хроника

20 февраля 2025 2671

В Испании ликвидировали сеть криптообменников, отмывавших миллионы евро

В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям

Преступления "Холодильник.ру" — офшорная "прачечная" для "грязных" денег семьи Федчиных и Арсена Канокова?

18 февраля 2025 2853

"Холодильник.ру" — офшорная "прачечная" для "грязных" денег семьи Федчиных и Арсена Канокова?

Ряд источников утверждает, что под управлением Вадима и Романа Федчиных и при содействии сенатора Арсена Канокова компания «Холодильник. ру» участвует в схеме вывода российских денег за границу.

Хроника

17 февраля 2025 2652

США отпустили киберпреступника Александра Винника в обмен на учителя

После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.

Хроника

15 февраля 2025 2990

The path to power: How Maksym Krippa strengthens Russian influence through Ukrainian real estate

The numerous false claims about Russian "dirty" money launderer Maksym Krippa seem to be losing credibility as more factual information about his true background becomes known.

Грабежи

13 февраля 2025 2596

Прокуратура запросила 6 лет колонии для блогера Елены Блиновской

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для блогера Елены Блиновской.

Грабежи

12 февраля 2025 2999

Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Хроника

12 февраля 2025 2850

Нарко-синдикат из Литвы возвращается на рынок: Карпис снова в игре

Недавние санкции США способствовали раскрытию предполагаемого синдиката из небольшой балтийской страны, возможно, возглавляемого «мировым лидером» в наркоторговле.

Грабежи

12 февраля 2025 2816

США освободят россиянина Винника в рамках обмена

Американские власти освободят из заключения российского гражданина Александра Винника в рамках обмена. Винник обвиняется в США в отмывании денег через интернет-платформу криптовалют BTC-e.

Хроника

11 февраля 2025 3140

Фридман отмывал деньги Абызова через офшорные компании

СМИ продолжает знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.

Скандалы

07 февраля 2025 3253

CyberCriminal: Фальшивые DMCA-жалобы Максима Криппы используются для сокрытия компрометирующих материалов

Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание

Грабежи

04 февраля 2025 3001

Связь с Россией, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов: чем на самом деле занимается Favbet и кто стоит за Андреем Матюхой?

В украинской индустрии азартных игр происходят серьезные перемены: ряд операторов лишились лицензий из-за подозрений в связях с Россией и других нарушений. Однако Favbet не только сохранил позиции, но и укрепил влияние на рынке.

Преступления Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money

02 февраля 2025 3371

Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money

Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.

Грабежи

30 января 2025 3125

Главацкого заочно приговорили по делу о хищениях в «Роснано»

Хорошевский суд Москвы признал экс-руководителя ООО «НТфарма» (входит в «Роснано») Валерия Главацкого виновным по ч. 5 ст. 33 (пособничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Грабежи